[Orange Rabbit]

Имеем QIWI-кошель, привязанный к "левой" SIM-карте. К этой же SIM-карте привязан "левый" пластик Сбербанка.
И ещё имеется нормальный, полностью авторизированный пластик.

Получилась следующая комбинация:
1. На "левый" пласт был залив. Небольшой.
2. С этого пластика деньги были переведены на QIWI-кошель SIM-карты, привязанной к этому пластику.
3. С этого QIWI-кошеля деньги тут же были перевелены на... нормальный, авторизированный пластик...

Вопрос такой...
Телефон с той самой, "левой" SIM, сейчас в работе по схеме. Пластик, привязанный к этой SIM, локнут мной.
Сейчас будет другой пластик.
Вот если по этому. другому пластику пойдут заливы и обнал, насколько сильна вероятность вычисления через транзакции той, НОРМАЛЬНОЙ, авторизированной пластиковой карты?

для меня это сильно важно. Прошу знающих людей подсказать.

[ROOD]

в любом случае все следы видны ! Вопрос главный , кому надо на след падать и что он может ?!

[Orange Rabbit]

Надо будет МВД и "К".

Регионы далекие друг от друга.

Т.е. лучше пока слиться и не светить до абсолютно нового пакета?
Плоастик, SIM.

---------

Тут вся заковыка лишь в QIWI. Если они не сольют транзакцию, то все тип-топ.
А если сольют, хороший человек пострадает. Ни зща что, кстати. Тут мой косяк.

[Laxun]

А почему бы не сделать параллельно еще кошель или несколько и работать с ними поочередно, дабы не подозрительно чтоб было , что через одни проходит много средств.

[karkade]

А почему бы не сделать параллельно еще кошель или несколько и работать с ними поочередно, дабы не подозрительно чтоб было , что через одни проходит много средств.

Это не вариант, все равно проследят. Есть другие варианты, как лучше сделать, как раз здесь на форуме есть, нужно поискать.

[Orak]

Не думаю, что ты кому то нужен. 

Просто новые сим и пластики заведи.

[Bogomol]

Симки купи в переходе и все гуд.

[Moseider]

Пользуйся ЯДом. Там симкарта не нужна.

[Roses]

Используй дебетовые карты.

[Кериба]

Параноишь

[Evgeny]

Не беспокойся, просто забудь ситуацию.